О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц Издательство: Альпина Паблишер Год: 2012 Страниц: 185 Язык: русский Формат: djvu Размер: 22.1 Мб Скачать Политически значимые лица / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012